Home Impresszum Kapcsolat Facebook | Budapest, Magyarország |
|
Pénzmosás Szegeden - Több száz milliós ügy borzolja a kedélyeket |
A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség vádat emelt egy nővel szemben, aki 2018 januárja és júliusa között céges bankszámlákra külföldről átutalt pénzösszegek tisztára mosására bírt rá két férfit, akiktől később 167,5 millió forint, bűncselekményből származó pénzt vett át - tájékoztatta a főügyészség helyettes szóvivője kedden az MTI-t.
Saághy Flóra közölte, a nőt különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntettével vádolják. A nőt és a két férfit egy közös ismerősük 2018 év elején ismertette össze. A vádirat szerint a nő a két vállalkozóval megállapodott, hogy az érdekeltségi körükbe tartozó két gazdasági társaság bankszámláira külföldről nagyobb összegű átutalásokat fogadnak, amelyekkel jutalék levonása után elszámolnak vele. Ezután fél év alatt ismeretlenek által becsapott külföldi cégek képviselői hét alkalommal utaltak több tízmilliós - esetenként 10,5 millió és 154 millió forint közötti - összegeket a két vállalkozás számlájára. A pénz egy részét a jóváírásukat követően készpénzben a két elkövető felvette a céges számlákról. Nagyobb részét viszont internetbank útján, azonnali átutalásokkal hét, a rendelkezésük alatt álló céges és lakossági bankszámla között előbb több alkalommal körbeforgatták, és az immár legálisnak látszó összegeket csak ezután vették ki a számláról.
A két cégvezető ellen már korábban vádat emeltek, az ügyészség vádiratában indítványt tett a bűnügyek egyesítésére, hogy a Szegedi Törvényszék egy eljárásban tárgyalhassa - közölte a helyettes szóvivő |
Ezt olvassa mindenki: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Home Impresszum Kapcsolat Facebook | 2018-2024 Minden jog fenntartva © |
Home Impresszum Kapcsolat Facebook |
|
Pénzmosás Szegeden - Több száz milliós ügy borzolja a kedélyeket |
A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség vádat emelt egy nővel szemben, aki 2018 januárja és júliusa között céges bankszámlákra külföldről átutalt pénzösszegek tisztára mosására bírt rá két férfit, akiktől később 167,5 millió forint, bűncselekményből származó pénzt vett át - tájékoztatta a főügyészség helyettes szóvivője kedden az MTI-t.
Saághy Flóra közölte, a nőt különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntettével vádolják. A nőt és a két férfit egy közös ismerősük 2018 év elején ismertette össze. A vádirat szerint a nő a két vállalkozóval megállapodott, hogy az érdekeltségi körükbe tartozó két gazdasági társaság bankszámláira külföldről nagyobb összegű átutalásokat fogadnak, amelyekkel jutalék levonása után elszámolnak vele. Ezután fél év alatt ismeretlenek által becsapott külföldi cégek képviselői hét alkalommal utaltak több tízmilliós - esetenként 10,5 millió és 154 millió forint közötti - összegeket a két vállalkozás számlájára. A pénz egy részét a jóváírásukat követően készpénzben a két elkövető felvette a céges számlákról. Nagyobb részét viszont internetbank útján, azonnali átutalásokkal hét, a rendelkezésük alatt álló céges és lakossági bankszámla között előbb több alkalommal körbeforgatták, és az immár legálisnak látszó összegeket csak ezután vették ki a számláról.
A két cégvezető ellen már korábban vádat emeltek, az ügyészség vádiratában indítványt tett a bűnügyek egyesítésére, hogy a Szegedi Törvényszék egy eljárásban tárgyalhassa - közölte a helyettes szóvivő |
Kiderült melyik magyar vagyonára bukkantak New York-ban: luxuslakás, Porschék és egy Ferrari | |
Az eddigi legdurvább esetre bukkantak: 20,86 milliárdos program és egy mosógép borzolja a kedélyeket....... | |
Óriási botrány: nem akárkik jelentek meg Mészárosék villája előtt, ajándékot is vittek | |
230 milliós állami támogatásból készül Ákosról film | |
Hivatalos: mától Kína garantálja hazánk biztonságát - Orbán védelmi megállapodást kötött velük | |
Mutatjuk mennyi pénzébe került a magyaroknak a képen látható gazzal benőtt focipálya! - kapaszkodj meg! | |
Brutális támadásokra készül Deutsch Tamás | |
Kiderült kinek írt érdekes SMS-t Tóth Gabi: "Gyere el, aztán olyat adunk neked......" | |
Óriási balhé: botránnyal indult a Schadl–Völner-ügy tárgyalása | |
Schmidt Mária alapítványa 2,2 milliárd forint közpénzből újíthat fel két budai villát, amiket ajándékba kapott az államtól | |
Bayer Zsolt több empátiát és tisztességet várna mindenkitől! - közeleg a botrány | |
Kitört a háború: egymásnak esett Menczer Tamás és Márki-Zay Péter | |
Robbant a hír: Miniszteri biztos lett Orbán Ráhel barátnője | |
Hivatalos bejelentés: Videókat kezdett el vizsgálni a Szuverenitásvédelmi Hivatal | |
Magyar bank botrány: óriási büntetés jogsértések miatt, itt a teljes lista | |
Ilyen nincs: Stikában Magyarországra jön egy újabb akkumulátorgyár az eddigieken kívül | |
Mi jöhet még? Kiderült mit keresett Felcsút környékén K. Endre aki kegyelmet kapott | |
Robbant a hír: reagáltak a híresztelésekre amelyek szerint Orbán Gáspár meghalt - elárulták hol szolgál most | |
Kemény dolgokat mondott Dobrev Klára Magyar Péterről | |
Kiderült kinek az utasítására törölhették Orbán Ráhel tokaji földjeiről az állam elővásárlási jogát - rendőrségi nyomozás indult | |
Óriási átalakításba kezdett Orbán: meglehet a terve hogyan vágjon vissza | |
Nem akármit szerzett meg Tiborcz István külföldön - a térség legnagyobb tranzakciója | |
Óriási botrány: durva dolgokat találtak a lélegeztetőgépeket beszerző cég mérlegében - de ez még nem minden | |
Páros lábbal szállt bele Magyar Péterbe Schmidt Mária | |
Megfagyott a levegő a stúdióban: állítólag csak a szerencsén múlt, hogy nem mészárolták le Krausz Gábor húgát | |
Havi közel 5 milliót kapott Schmidt Mária Történelem és Társadalom Kutatásért | |
Kiderült ki ad 24 milliárd forintért tanácsokat a kormánynak | |
Milliárdokból rendezhet gigarendezvényt Áder János alapítványa - mutatjuk | |
A felcsúti futballbevételek meghaladták a 100 milliárd forintos határt - tao-pénzek, állami támogatások és vállalati adományok ... | |
Több mint 100 milliót vert el a református gyülekezet valamire amit sokan alig hisznek el - törvényes de etikus is? | |
Kínai nyelvű, fideszesnek látszó plakátok tűntek fel az utcákon | |
Hivatalos: nem akármelyik hatóság felett vette át a hatalmat Müller Cecília | |
325 millió forintot kapott a Mészáros Lőrinc tulajdonsában lévő külföldi fociakadémia | |
Hogyan tovább? - Meggondolta magát Erdogan és Orbán Viktor ellen fordult | |
Pert vesztett az MTVA - ki kellett adnia mennyit keresnek a közmédia legismertebb arcai - itt a lista és a összegek | |
Magyar Péter bohócnak nevezte Menczer Tamást, ami ezután jött arra nincsenek szavak | |
Egyetlen éjszaka 50 milliárdot költött el az uniós pénzből Orbán Viktor kormánya, hogy mire, az rejtély. | |
Döbbenet: Szijjártó többmilliárdos ajándékot vitt Magyarország nevében Nicaraguába | |
Bajban a magyar focilegenda? - A NAV végrehajtási eljárást indított a Dzsudzsák Balázs érdekeltségébe tartozó céggel szemben | |
Kiderült milyen eredménnyel zárult Várkonyi Andrea IQ-tesztje - megdöbbentő eredmény | |
Ebből botrány lesz: Rogán Antalról indítottak videósorozatot, kicsoda Ő és hogyan vált ennyire ismertté és befolyásossá? | |
Robbant a hír: reagáltak a híresztelésekre amelyek szerint Orbán Gáspár meghalt - elárulták hol szolgál most | |
Közzétették melyik települést érinti az akkumulátor őrület - nézd meg a Tiéd rajta van-e | |
Újabb piacra lépett Mészáros Lőrinc: Te is az ügyfele lehetsz, egymillió háztartással akarnak szerződni | |
Felcsút tovább fejlődik több mint 100 millióból: a kisvasút, az Aréna, a kilátó, a csónakázótó mellé újabb látványosság jön | |
Már a látszat sem fontos: mutatjuk mire használt fel egy 50 milliárdos állami részt Tiborcz István | |
Egy este alatt átalakították a titkosszolgálatok ellenőrzését Rogánék | |
Hátborzongató fideszes javaslat került elő: az egyházi személyeknek nem kell majd jelenteniük... | |
Előkerült egy amerikai kormányzati jelentés: Schadl mellett Tiborcz István is rajta van | |
|
Home Impresszum Kapcsolat Facebook |
2018-2024 Minden jog fenntartva © |